서론

본 보고서는 최근 발생한 '골든 트라이앵글' 투자 사기 사건으로 알려진 골든에셋 관련 투자 사기 사건에 대한 내용을 정리한 것입니다. 해당 조직은 해외에 거점을 두고 온라인 투자 리딩 방식으로 다수의 피해자로부터 거액의 투자금을 편취한 혐의를 받고 있습니다.

사건 개요

• 범행 수법: 해당 조직은 주로 미얀마 '골든 트라이앵글' 지역 등에 근거지를 마련한 뒤, 해외 취업을 미끼로 모집한 한국인 상담원들을 불법 감금하며 범행을 저질렀습니다.
• 투자 유인 방식:
  • 해외 취업 미끼: 고수익 해외 취업을 약속하며 한국인들을 유인했습니다.
  • 텔레마케팅: 광고 대행사를 가장하여 불법적으로 획득한 개인정보를 활용, 무작위로 피해자들에게 접근했습니다.
  • 유명 전문가 사칭: 해외 상담원들은 유명 투자 전문가의 매니저를 사칭하며 투자에 관심을 보이는 사람들에게 특정 앱 설치를 유도했습니다.
  • 허위 수익 과시: 대포 계좌를 이용하여 주식 및 가상자산 투자로 수익을 낸 것처럼 허위 정보를 제공하여 피해자들을 현혹했습니다.
  • 미끼 제공: 투자 관련 방송이나 이벤트를 통해 현금으로 인출 가능한 포인트를 지급하거나, 앱 내 투자 수익을 조작하여 피해자들을 안심시켰습니다.
  • 비상장 자산 투자 유도: 비상장 가상자산 매수를 통해 큰 수익을 올릴 수 있다고 속여 투자금을 편취했습니다.
  • 환급 지연 및 잠적: 환급 요구 시 수수료를 요구하며 시간을 끌다가 연락을 끊고 잠적하는 방식으로 범행을 마무리했습니다.

피해 규모 및 내용

• 총 피해액: 총 376억 원에 달하는 것으로 추정됩니다. 이는 기존에 알려진 273억 원 외에 도주 기간 동안 추가적으로 발생한 103억 원의 피해를 포함한 금액입니다.
• 총 피해자 수: 최소 464명으로 확인되었습니다.
• 피해 내용: 피해자들은 원금 보장과 고수익 약속에 속아 투자금을 입금했지만, 결국 투자금을 돌려받지 못하고 막대한 손실을 입었습니다. 일부는 해외 취업을 미끼로 유인되어 불법 감금까지 당하는 피해를 겪었습니다.

수사 및 법적 진행 상황

• 총책 검거: 376억 원대 투자 사기 조직의 미검거 총책인 30대 남성 A 씨가 국제 공조를 통해 라오스에서 검거되어 국내로 송환되었습니다 (2025년 2월).
• 기존 조직 검거: 2024년 5월, 다른 총책 B 씨를 포함한 조직원 37명 중 19명이 대구 경찰에 검거되었습니다. 이들은 투자 리딩 사기 범죄를 통해 342명의 피해자로부터 273억 원 상당을 편취한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 취업 사기 및 불법 감금 혐의도 드러났습니다.
• 추가 조직원 검거: 도주했던 A 씨를 포함한 나머지 조직원 37명도 검거되었으며, 이 중 5명이 구속되었습니다. 이들은 도주 기간에도 해외에서 122명의 피해자에게 103억 원 규모의 추가 범행을 저지른 것으로 밝혀졌습니다.
• 범죄 수익 환수: 범죄 수익금 256억 원은 기소 전 추징 보전되었습니다.
• 재판 진행 상황: 2024년 5월 검거된 조직원 10여 명은 1심에서 징역 8년 등을 선고받았으며, 현재 관련 재판이 추가로 진행 중입니다.

논란 및 쟁점

• 해외 거점 범죄: 범죄 조직이 치안이 불안한 해외 지역에 거점을 두고 범행을 저질러 수사에 어려움이 있었습니다.
• 국제 공조: 총책 검거 과정에서 국제 형사 경찰 기구(인터폴)와의 공조가 중요한 역할을 했습니다.
• 취업 사기 및 불법 감금: 투자 사기뿐만 아니라 해외 취업을 미끼로 한 인신매매 및 불법 감금 행위도 발생하여 더욱 심각한 범죄로 인식되고 있습니다.

교훈 및 시사점

• 고수익 투자 주의: 원금 보장과 함께 비정상적으로 높은 수익을 약속하는 투자 권유는 사기일 가능성이 높으므로 주의해야 합니다.
• 출처 불분명한 정보 경계: SNS, 문자 메시지 등을 통해 무작위로 발송되는 투자 정보나 출처가 불분명한 앱 설치 요구에 응하지 않아야 합니다.
• 해외 취업 사기 주의: 과도한 고수익을 제시하며 해외 취업을 권유하는 경우, 불법적인 범죄에 연루될 위험이 있으므로 신중하게 판단해야 합니다.
• 정부 및 수사 기관의 노력: 해외 거점 범죄에 대한 국제 공조 강화 및 투자 사기 범죄에 대한 적극적인 단속이 필요합니다.

결론

골든에셋 투자 사기 사건은 조직적인 범죄 수법과 해외 거점을 이용하여 다수의 피해자에게 막대한 금전적 피해와 정신적 고통을 안긴 중대한 범죄입니다. 수사 기관의 노력으로 총책이 검거되었지만, 아직 검거되지 않은 조직원들이 남아있을 수 있으며, 피해자들의 완전한 피해 회복까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상됩니다. 투자자들은 유사한 사기 수법에 대한 경각심을 높이고, 투자 결정 시 더욱 신중한 자세를 가져야 할 것입니다.