2004-05-28빼돌린 돈은 불법 대출을 눈치챈 노조원들에게 "입막음" 용으로 100억원을 뿌렸고, 부도 직전에 47억여원을 유명 사찰에 시주…

2003-01-01"돈세탁"이란 불법적인 경로로 취득한 재산을 정당한 경제활동으로부터 얻은 재산처럼 보이게 출처나 소유 관계를 은폐하는 행위를 …

2003-03-10쌍용 부산지점의 무역금융 사기사건 관련 은행들에 대한 제재가 지연발표된 배경에 대해서 은행 매각과의 연관성, 로비설 등 여러 …

2002-12-27기구개편을 앞두고 있는 금융감독위원회와 금융감독원이 조흥은행 등 쌍용 무역사기 관련 은행들의 제재를 두고 감독업무에 난맥상을 …

2002-11-13금융감독위원회와 금융감독원은 ㈜쌍용의 무역금융사기 사건과 관련, 조흥 우리 등 7개 은행의 직원 100명 가까이가 연루돼 이중…

2002-10-10쌍용은 오는 16일을 전후로 자회사인 진방철강 매각을 위한 본계약을 체결한다. 쌍용 고위 관계자는 10일 "울산소재 파이프제조…

2002-09-10산업은행은 10일 일부 언론의 국책은행 ㈜쌍용 무역금융 사기사건 연루 가능성 제기에 대해 98년 9월 정부의 요청에 따라 무역…

2002-09-09금감원은 "이번 사건은 쌍용이 수출입관련 서류를 정교하게 조작, 은행의 내부통제나 일반검사에서 적발해 내기 어려웠다" 며 "무…

2002-09-08[표]쌍용, 은행간 금융사기 사례1

2002-09-08쌍용, 은행간 금융사기 사례2

2002-09-08 종합무역상사인 (주)쌍용의 직원들이 10여년간 가짜 수출서류를 만들어 총 6개 은행들로부터 1137억원규모의 무역금융 사기가…

2002-08-08상호저축은행 등 금융권에 1000억원대의 부실을 발생시킨 중견 관광업체 코오롱TNS의 분식회계 및 금융사기 사건은 회계법인, …

2002-08-0630여 상호저축은행들에서 1000억원대의 어음할인을 받은 코오롱TNS가 분식회계 의혹을 받고 있다. 지난해 감사 보고서상 부채…

2002-04-12보험산업 전체적으로 보험사기 규모가 연간 6132억원에 달할 것으로 추정돼 철저한 대책방안이 마련돼야 할 것으로 지적됐다. 보…

사상 6번째 규모로 기록되는 얼라이드아이리쉬뱅크(AIB)의 금융사기사건은 어떤 식으로 발생했을까. 강력한 용의자로 꼽히는 존 루스낙 트레이더가 …